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证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2020-047
一汽轿车股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2020年4月22日下午14：00分
网络投票时间为：2020年4月22日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2020年4月22日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2020年4月22日上午9：15至2020年4月22日下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事柳长庆先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计122人，代表有表决权股份3,942,520,089股，占上市公司有表决权股份总数的85.5272%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份3,860,836,597股，占上市公司有表决权股份总数的83.7552%；
（2）通过网络投票的股东共计119人，代表有表决权股份81,683,492股，占上市公司有表决权股份总数的1.7720%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东121人，代表有表决权股份97,370,188股，占上市公司有表决权股份总数的2.1123%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份15,686,696股，占上市公司有表决权股份总数的0.3403%；通过网络投票的中小股东119人，代表有表决权股份81,683,492股，占上市公司有表决权股份总数的1.7720%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《2019年度董事会工作报告》
1、总表决情况：
同意3,939,702,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9285%；反对2,805,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.0712%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
2、表决结果：通过该提案。
（二）审议《2019年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意3,939,689,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282%；反对2,763,361股，占出席会议所有股东所持股份的0.0701%；弃权67,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
2、表决结果：通过该提案。
（三）审议《2019年度财务决算》
1、总表决情况：
同意3,939,633,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9268%；反对2,873,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,484,027股，占出席会议中小股东所持股份的97.0359%；反对2,873,861股，占出席会议中小股东所持股份的2.9515%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0126%。
2、表决结果：通过该提案。
（四）审议《2019年度利润分配方案》
1、总表决情况：
同意3,939,349,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196%；反对3,115,161股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,199,727股，占出席会议中小股东所持股份的96.7439%；反对3,115,161股，占出席会议中小股东所持股份的3.1993%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0568%。
2、表决结果：通过该提案。
（五）审议《公司资产处置的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,483,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230%；反对2,943,161股，占出席会议所有股东所持股份的0.0747%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,333,727股，占出席会议中小股东所持股份的96.8815%；反对2,943,161股，占出席会议中小股东所持股份的3.0227%；弃权93,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0958%。
2、表决结果：通过该提案。
（六）审议《2019年度报告及其摘要》
1、总表决情况：
同意3,939,746,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9297%；反对2,717,961股，占出席会议所有股东所持股份的0.0689%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,596,927股，占出席会议中小股东所持股份的97.1518%；反对2,717,961股，占出席会议中小股东所持股份的2.7914%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0568%。
2、表决结果：通过该提案。
（七）审议《关于短期融资授权的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,759,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9300%；反对2,760,561股，占出席会议所有股东所持股份的0.0700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,609,627股，占出席会议中小股东所持股份的97.1649%；反对2,760,561股，占出席会议中小股东所持股份的2.8351%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（八）审议《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》
由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）作为关联方回避在股东大会对本议案的表决（持有本公司表决权股份总数3,845,149,901股），本议案的有效表决票数为97,370,188股。
1、总表决情况：
同意94,629,327股，占出席会议非关联股东所持股份的97.1851%；反对2,685,561股，占出席会议非关联股东所持股份的2.7581%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0568%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,629,327股，占出席会议中小股东所持股份的97.1851%；反对2,685,561股，占出席会议中小股东所持股份的2.7581%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0568%。
2、表决结果：通过该提案。
（九）审议《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》
由于本议案涉及关联交易，一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决（持有本公司表决权股份总数3,845,149,901股），本议案的有效表决票数为97,370,188股。
1、总表决情况：
同意94,261,481股，占出席会议非关联股东所持股份的96.8073%；反对3,108,707股，占出席会议非关联股东所持股份的3.1927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,261,481股，占出席会议中小股东所持股份的96.8073%；反对3,108,707股，占出席会议中小股东所持股份的3.1927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（十）审议《预计2020年度日常关联交易金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，一汽股份作为关联方回避在股东大会对本议案的表决（持有本公司表决权股份总数3,845,149,901股），本议案的有效表决票数为97,370,188股。
1、总表决情况：
同意83,644,477股，占出席会议非关联股东所持股份的85.9036%；反对2,812,561股，占出席会议非关联股东所持股份的2.8885%；弃权10,913,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的11.2079%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意83,644,477股，占出席会议中小股东所持股份的85.9036%；反对2,812,561股，占出席会议中小股东所持股份的2.8885%；弃权10,913,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的11.2079%。
2、表决结果：通过该提案。
（十一）审议《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,802,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9311%；反对2,717,961股，占出席会议所有股东所持股份的0.0689%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,652,227股，占出席会议中小股东所持股份的97.2086%；反对2,717,961股，占出席会议中小股东所持股份的2.7914%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（十二）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,513,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.9237%；反对2,951,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,363,627股，占出席会议中小股东所持股份的96.9122%；反对2,951,261股，占出席会议中小股东所持股份的3.0310%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0568%。
2、表决结果：通过该提案。
（十三）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,555,328股，占出席会议所有股东所持股份的99.9248%；反对2,964,761股，占出席会议所有股东所持股份的0.0752%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,405,427股，占出席会议中小股东所持股份的96.9552%；反对2,964,761股，占出席会议中小股东所持股份的3.0448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（十四）审议《关于变更公司住所的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,795,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.9309%；反对2,669,761股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,645,127股，占出席会议中小股东所持股份的97.2013%；反对2,669,761股，占出席会议中小股东所持股份的2.7419%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0568%。
2、表决结果：通过该提案。
（十五）审议《关于变更公司经营范围的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,780,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9305%；反对2,739,461股，占出席会议所有股东所持股份的0.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,630,727股，占出席会议中小股东所持股份的97.1866%；反对2,739,461股，占出席会议中小股东所持股份的2.8134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、表决结果：通过该提案。
（十六）审议《关于增加公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,794,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9309%；反对2,669,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,645,027股，占出席会议中小股东所持股份的97.2012%；反对2,669,861股，占出席会议中小股东所持股份的2.7420%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0568%。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
1、总表决情况：
同意3,939,456,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9223%；反对3,055,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.0775%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意94,306,327股，占出席会议中小股东所持股份的96.8534%；反对3,055,261股，占出席会议中小股东所持股份的3.1378%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0088%。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十八）审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
18.1关于选举胡汉杰先生为公司非独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,864,906,560股，占出席会议所有股东有表决权股份总数98.0314%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意19,756,659股，占出席会议中小股东所持股份的20.2903%。
（2）表决结果：通过该提案。
18.2关于选举朱启昕先生为公司非独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,864,940,327股，占出席会议所有股东有表决权股份总数98.0322%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意19,790,426股，占出席会议中小股东所持股份的20.3249%。
（2）表决结果：通过该提案。
18.3关于选举刘延昌先生为公司非独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,864,874,128股，占出席会议所有股东有表决权股份总数98.0306%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意19,724,227股，占出席会议中小股东所持股份的20.2569%。
（2）表决结果：通过该提案。
18.4关于选举杨虓先生为公司非独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,865,339,144股，占出席会议所有股东有表决权股份总数98.0423%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意20,189,243股，占出席会议中小股东所持股份的20.7345%。
（2）表决结果：通过该提案。
18.5关于选举张志新先生为公司非独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,865,054,128股，占出席会议所有股东有表决权股份总数98.0351%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意19,904,227股，占出席会议中小股东所持股份的20.4418%。
（2）表决结果：通过该提案。
（十九）审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
19.1关于选举韩方明先生为公司独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,864,984,029股，占出席会议所有股东有表决权股份总数98.0333%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意19,834,128股，占出席会议中小股东所持股份的20.3698%。
（2）表决结果：通过该提案。
19.2关于选举毛志宏先生为公司独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,865,272,620股，占出席会议所有股东有表决权股份总数98.0407%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意20,122,719股，占出席会议中小股东所持股份的20.6662%。
（2）表决结果：通过该提案。
19.3关于选举董中浪先生为公司独立董事的议案
（1）总的表决情况：
同意3,864,955,421股，占出席会议所有股东有表决权股份总数98.0326%。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意19,805,520股，占出席会议中小股东所持股份的20.3404%。
（2）表决结果：通过该提案。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了《2019年度独立董事述职报告》，该报告对2019年度公司独立董事出席董事会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2020年度股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十三日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2020-048
一汽轿车股份有限公司
关于选举第九届监事会
职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于董事会和监事会提前换届选举的公告》。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司近期召开了职工代表大会，会议选举职工代表许海根、王立君、段英慧和任瑞杰担任公司第九届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。
上述职工代表监事的简历详见附件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二○二○年四月二十三日
附件：职工代表监事简历
许海根先生，1964年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任一汽解放汽车有限公司（以下简称“一汽解放”）发动机事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。历任一汽解放无锡柴油机分公司副总经理，一汽解放无锡柴油机厂党委副书记、纪委书记、工会主席，解放事业本部发动机事业部党委副书记、纪委书记、工会主席等职。不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王立君先生，1968年出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任一汽解放传动事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。历任一汽轿车股份有限公司发传中心党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席，一汽-大众汽车有限公司发传厂厂长，一汽-大众汽车有限公司动力总成事业部总监兼长春发传厂厂长，一汽轿车股份有限公司发传中心主任兼党委书记等职。不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
段英慧先生，1970年出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任一汽解放青岛整车事业部（一汽解放青岛汽车有限公司）党委副书记、纪委书记、工会主席。历任一汽解放青岛汽车有限公司副总经理兼一汽解放产品管理部副部长, 解放事业本部青岛整车事业部（一汽解放青岛汽车有限公司）党委副书记、纪委书记、工会负责人等职。不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
任瑞杰先生，1983年出生，中共党员，工学学士，经济师。现任一汽解放党群工作部副部长（主持工作）。历任一汽解放党委工作部党委组织室代理主任、主任, 一汽解放汽车管理部办公室主任, 解放事业本部（一汽解放）管理部办公室主任, 中国第一汽车集团有限公司党群工作部党建工作处党建主任等职。不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2020-049
一汽轿车股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）为满足本次资产重组完成后公司的办公及生产经营需要，同时进一步做好投资者关系管理的工作，更好地服务广大投资者和股东，对投资者相关联系方式进行变更，具体变更如下：
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以上联系方式的变更自本公告披露之日起启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二○二○年四月二十三日
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发表于 2020-4-23 07:04:17
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